Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Сегодня международное и национальное законодательство предъявляет большое количество требований к разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проведению финансовых расследований в организациях, методам идентификации и верификации клиентов, соблюдению правил антикоррупционного законодательства, отчетности перед государственными органами власти, которые включены в национальную антиотмывочную систему.

Вовлечение финансовых учреждений и установленных нефинансовых учреждений и профессий (УНФПП) в проведение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, приводит к возникновению у них правового, репутационного и, как следствие, финансового риска. Неисполнение требований международного и национального законодательства грозит организациям колоссальным ущербом – штрафами, санкциями, приостановлением деятельности, отзывом лицензии, уголовной ответственностью для руководства.

Принимая во внимание заинтересованность субъектов финансового мониторинга в получении новых знаний и компетенций по вопросам ПОД/ФТ, Институт государственного контроля МФЮА совместно с Институтом дополнительного образования МФЮА осуществляет подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 № 512н, федеральными государственными образовательными стандартами, международными стандартами ФАТФ, антиотмывочным и антикоррупционным законодательством.

Цель: получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.

Содержание программы*:

Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.

Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.

Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.

Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.

*В случае, если у Вас есть пожелания по содержанию, структуре и продолжительности программы повышения квалификации (только для организации обучения группы под заказ), Вы можете связаться с руководителем программы повышения квалификации Корчинской Викторией Анатольевной, зам. директора Института государственного контроля, по почте:  Korchinskaya.V@mfua.ru

Целевая аудитория

руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115- ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностные лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Требования к поступающим

Программа для лиц, имеющих высшее образование, для студентов выпускных курсов

Стоимость обучения

29 500 рублей

Скидки и акции

Скидки:

  • обучающимся МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения
  • выпускникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 5% от стоимости обучения
  • для двух поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 5% от стоимости обучения
  • для трех и более поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 10%;
  • сотрудникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения

При наличии нескольких оснований для предоставления скидок, скидки суммируются. При этом конечная скидка не может превышать 15%.

Начало занятий

с 01.11.2016

Набор

Открыт с 19.09.2016

Прием документов завершается по решению Института дополнительного образования (по мере комплектации группы)

Трудоемкость

72 часа

Срок обучения

с 01.11.2016 по 30.11.2016

Форма обучения

очная

График занятий

Максимальная загруженность в неделю (в соответствии с утвержденным расписанием): будни (с 19:00 1-3 раза в неделю) + суббота (с 10:00)

Необходимые документы

Для оформления необходимо предоставить пакет основных документов.

Примечание: заявление и учетная карточка (образец) заполняются вручную. Фотография сразу приклеивается на учетную карточку.

Назначение программы

Программам направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Выдаваемый документ по окончанию обучения

  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа

Контактная информация

e-mail: ido@mfua.ru

Телефон (факс): +7(495) 956-43-96


Консультант
Консультант по общим вопросам
+7 (495) 956-43-96
вконтакте
facebook

МФЮА

мба

Заявка на обучение