Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ

Данный модуль разработан в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». По окончанию прохождения модуля и сдаче итогового тестирования выдается Свидетельство о прохождении целевого инструктажа на основании соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Напоминаем, в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Указаниями Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3470-У и 3471-У сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Целью курса является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Преподаватели: представители Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России, эксперты и практики в сфере ПОД/ФТ.

Содержание программы:

1.Международные стандарты ПОД/ФТ.
2.Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в России.
3.Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ .
4.Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5.Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6.Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
7.Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8.Система подготовки и обучения кадров организаций.
9.Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Вопросы/ответы

Тестирование

Целевая аудитория

руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115- ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностное лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Требования к поступающим

Программа для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов выпускных курсов

Стоимость обучения

очно - 5 500 рублей

вебинар - 3 500 рублей

Скидки и акции

Скидки:

  • обучающимся МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения
  • выпускникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 5% от стоимости обучения
  • для двух поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 5% от стоимости обучения
  • для трех и более поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 10%;
  • сотрудникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения

При наличии нескольких оснований для предоставления скидок, скидки суммируются. При этом конечная скидка не может превышать 15%.

Начало занятий

ближайший семинар 27.10.2016

Набор

Открыт с 01.02.2016

Прием документов завершается по решению Института дополнительного образования (по мере комплектации группы)

Трудоемкость

8 часов

Срок обучения

1 день

Форма обучения

очная, заочная (вебинар)

Необходимые документы

Для оформления необходимо предоставить пакет основных документов.

Примечание: заявление и учетная карточка (образец) заполняются вручную. Фотография сразу приклеивается на учетную карточку.

Назначение программы

Программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников Организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.

Выдаваемый документ по окончанию обучения

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа

Контактная информация

e-mail: ido@mfua.ru

Телефон (факс): +7(495) 956-43-96


Консультант
Консультант по общим вопросам
+7 (495) 956-43-96
вконтакте
facebook

МФЮА

мба

Заявка на обучение