Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 512н утвержден профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

В статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации с 1 июля 2016 года закреплена обязанность применения работодателями профессиональных стандартов при определении требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 и Указаниями Банка России №3470-У и №3471-У от 5 декабря 2014 г. сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Принимая во внимание заинтересованность субъектов финансового мониторинга в получении новых знаний и компетенций по вопросам ПОД/ФТ, Московский финансово-юридический университет при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляет подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ по программам повышения квалификации в соответствии с профессиональным стандартом, федеральными государственными образовательными стандартами, международными стандартами ФАТФ, антиотмывочным и антикоррупционным законодательством.

Цель курса состоит в совершенствовании и (или) получении работниками организаций новых знаний, необходимых для реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в соответствии с последними изменениями законодательства.

Программы повышения квалификации состоят из модулей, которые выбираются в зависимости от осваиваемой квалификации или изучаются как единая программа.

Занятия проводят представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, эксперты и практики в сфере ПОД/ФТ и комплаенса, высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук.

По результатам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации в рамках соответствующей обобщенной трудовой функции и уровня квалификации профессионального стандарта.

Обращаем Ваше внимание, невыполнение требований российского трудового и антиотмывочного законодательства в части соответствия квалификации работников подразделений финансового мониторинга выполняемым ими трудовым функциям, приводит к возникновению у организаций правового, репутационного и, как следствие, финансового риска.

Содержание программы:

1.Международное правовое регулирование, подходы и требования к организации системы внутреннего контроля. Антикоррупционная политика. Лучшие практики.
2.Регулирование и надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ в России: обзор нормативно-правовой базы.
3.Практические вопросы и типичные ошибки разработки правил внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ.
4.Реализация правил внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ.
5.Основы построения системы управления рисками ОД/ФТ в организации. Инструменты комплаенс – менеджмента.
6.Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ. Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. Типологии отмывания денег. Примеры из практики.
7.Разработка программ обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ.
8.Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
9.Формы и виды отчетности работников, ответственных за работу в области ПОД/ФТ.

Целевая аудитория

руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115- ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностное лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Требования к поступающим

Программа для лиц, имеющих высшее образование, для студентов выпускных курсов

Стоимость обучения

15 000 рублей

Скидки и акции

Скидки:

  • обучающимся МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения
  • выпускникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 5% от стоимости обучения
  • для двух поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 5% от стоимости обучения
  • для трех и более поступающих из одной организации (плательщик - организация) – скидка 10%;
  • сотрудникам МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ – скидка 10% от стоимости обучения

При наличии нескольких оснований для предоставления скидок, скидки суммируются. При этом конечная скидка не может превышать 15%.

Начало занятий

с 01.11.2016

Набор

Открыт с 19.09.2016

Прием документов завершается по решению Института дополнительного образования (по мере комплектации группы)

Трудоемкость

20 часов

Срок обучения

с 01.11.2016 по 30.11.2016

Форма обучения

очная

График занятий

Максимальная загруженность в неделю (в соответствии с утвержденным расписанием): будни (с 19:00 1-3 раза в неделю) + суббота (с 10:00)

Необходимые документы

Для оформления необходимо предоставить пакет основных документов.

Примечание: заявление и учетная карточка (образец) заполняются вручную. Фотография сразу приклеивается на учетную карточку.

Назначение программы

Программам направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Выдаваемый документ по окончанию обучения

Удостоверение о повышении квалификации

Контактная информация

e-mail: ido@mfua.ru

Телефон (факс): +7(495) 956-43-96


Консультант
Консультант по общим вопросам
+7 (495) 956-43-96
вконтакте
facebook

МФЮА

мба

Заявка на обучение