Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Сегодня международное и национальное законодательство предъявляет большое количество требований к разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проведению финансовых расследований в организациях, методам идентификации и верификации клиентов, соблюдению правил антикоррупционного законодательства, отчетности перед государственными органами власти, которые включены в национальную антиотмывочную систему.

Вовлечение финансовых учреждений и установленных нефинансовых учреждений и профессий (УНФПП) в проведение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, приводит к возникновению у них правового, репутационного и, как следствие, финансового риска. Неисполнение требований международного и национального законодательства грозит организациям колоссальным ущербом — штрафами, санкциями, приостановлением деятельности, отзывом лицензии, уголовной ответственностью для руководства.

Принимая во внимание заинтересованность субъектов финансового мониторинга в получении новых знаний и компетенций по вопросам ПОД/ФТ, Институт государственного контроля МФЮА совместно с Институтом дополнительного образования МФЮА осуществляет подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 № 512н, федеральными государственными образовательными стандартами, международными стандартами ФАТФ, антиотмывочным и антикоррупционным законодательством.

Цель

Получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.

Преподаватели: высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.

Содержание программы*

Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.

*В случае, если у Вас есть пожелания по содержанию, структуре и продолжительности программы повышения квалификации (только для организации обучения группы под заказ), вы можете связаться с руководителем программы повышения квалификации Корчинской Викторией Анатольевной, зам. директора Института государственного контроля, по электронной почте.

Целевая аудитория

Руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностные лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Требования к поступающим

Программа для лиц, имеющих высшее образование, для студентов выпускных курсов.

Стоимость обучения

29 500 руб.

Скидки и акции

Обучающимся МФЮА и МИТУ-МАСИ — скидка 10% от стоимости обучения
Выпускникам МФЮА, МУГУ, МАСИ, МГЛИ и МИТУ-МАСИ — скидка 5% от стоимости обучения
Для двух поступающих из одной организации (плательщик — организация) — скидка 5% от стоимости обучения
Для трех и более поступающих из одной организации (плательщик — организация) — скидка 10%
Сотрудникам МФЮА и МИТУ-МАСИ — скидка 10% от стоимости обучения

При наличии нескольких оснований для предоставления скидок, скидки суммируются. При этом конечная скидка не может превышать 15%

Начало занятий

По мере комплектования группы.

Набор

Открыт с 19.09.2016 г.
Прием документов завершается по решению Института дополнительного образования (по мере комплектации группы).

Трудоемкость

72 часа.

Срок обучения

1 месяц.

Форма обучения

Очная.

График занятий

Максимальная загруженность в неделю, в соответствии с утвержденным расписанием: будни (с 19:00 1–3 раза в неделю) + суббота (с 10:00). Время московское.

Необходимые документы

Для оформления необходимо предоставить пакет основных документов.
Примечание: заявление и учетная карточка (образец) заполняются вручную. Фотография сразу приклеивается на учетную карточку.

Назначение программы

Программам направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.