Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ

Данный модуль разработан в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». По окончанию прохождения модуля и сдаче итогового тестирования выдается Свидетельство о прохождении целевого инструктажа на основании соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Напоминаем, в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Указаниями Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3470-У и № 3471-У сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Цель курса

Является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Преподаватели: представители Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России, эксперты и практики в сфере ПОД/ФТ.

Содержание программы

Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в России
Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Целевая аудитория

Руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностное лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Требования к поступающим

Программа для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов выпускных курсов.

Стоимость обучения

Очно — 5500 руб.
Вебинар — 3500 руб.

Скидки и акции

Обучающимся МФЮА и МИТУ-МАСИ — скидка 10% от стоимости обучения
Выпускникам МФЮА, МУГУ, МАСИ, МГЛИ и МИТУ-МАСИ — скидка 5% от стоимости обучения
Для двух поступающих из одной организации (плательщик — организация) — скидка 5% от стоимости обучения
Для трех и более поступающих из одной организации (плательщик — организация) — скидка 10%
Сотрудникам МФЮА и МИТУ-МАСИ — скидка 10% от стоимости обучения

При наличии нескольких оснований для предоставления скидок, скидки суммируются. При этом конечная скидка не может превышать 15%

Начало занятий

Ближайший семинар: 27.10.2016 г.

Набор

С 01.02.2016 г.
Прием документов завершается по решению Института дополнительного образования (по мере комплектации группы).

Трудоемкость

8 часов.

Срок обучения

1 день.

Форма обучения

Очная, заочная (вебинар).

Необходимые документы

Для оформления необходимо предоставить пакет основных документов.
Примечание: заявление и учетная карточка (образец) заполняются вручную. Фотография сразу приклеивается на учетную карточку.

Назначение программы

Программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников Организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.